5 место. Анатолий Мотылев, 75,7 млрд руб.
Фото: А. Мотылев
Бывший владелец четырех банков, самый крупный из которых ‒ «Российский кредит». Его империя рухнула в 2015 г. Он признан банкротом и находится в розыске. Имущество арестовано и распродается.
Мотылев в свое время опровергал информацию об отъезде из страны.
«Я веду переговоры с партнерами в целях максимальной защиты своих интересов, интересов своих партнеров и интересов своих клиентов», – сообщил бизнесмен порталу «Банки.ру».
Общая сумма депозитов, размещенных в четырех банках Мотылева, ‒ около 80 млрд руб. Из них реально существовало только чуть больше 4 млрд руб. Остальные 75,7 млрд руб. «бесследно» исчезли.
Полезная информация! Что необходимо знать заемщику при отзыве у банка лицензии.
Суд приговорил
Савеловский суд Москвы приговорил исполнительного вице-президента и миноритарного акционера группы компаний Active CIS Руслана Кряжева к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами, как сообщили «Ведомости». Бизнесмену предстоит провести четыре года в колонии, так как год домашнего ареста зачтется ему как полгода отбытого срока в колонии общего режима. Обвинение запрашивало в качестве наказания 9 лет лишения свободы.
Active CIS специализируется на разработке и реализации комплексных инфраструктурных проектов в области промышленной автоматизации (АСУ ТП), информационных технологий, телекоммуникаций и энергетики. Потерпевшая сторона в этом деле — «Альфа-банк». Судья Дмитрий Неудахин удовлетворил его иск о возмещении ущерба в 2,5 млрд руб.
Адвокат Сергей Сафронов пояснил изданию, что его доверитель Кряжев обвиняется в получении кредита обманным путем, при этом в должности вице-президента Active CIS он отвечал за исполнение проектов группы компаний, выполнял поручения владельца Active CIS Сергея Преснякова. Работой с финансами и привлечением кредитных средств занимался другой партнер — Алексей Прудников и его подчиненные, к которым у правоохранительных органов претензий нет.
По словам защитника в обвинительном заключении нет никаких доказательств того, что невозвращенные займы были похищены.
Что происходит с Промсвязьбанком?
Через месяц после перехода Промсвязьбанка под контроль регулятора стало известно, что на основе ПСБ будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Власти планируют, что опорный банк ОПК будет обслуживать не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. Сейчас Промсвязьбанк возглавляет Петр Фрадков, сын экс-премьера Михаила Фрадкова.
Банк судится с Ананьевыми за активы в рамках взыскания задолженности, рассказывал Фрадков: «Есть проекты бывших собственников, с которыми мы сейчас разбираемся, по некоторым из них мы подали судебные иски о взыскании задолженности».
В рамках обеспечительных мер по искам банка к Ананьевым и другим лицам, принимавшим решения, Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество на сумму более 282 млрд рублей. Арест был наложен на квартиры, машины, самолет, несколько земельных участков и на коллекцию картин.
К Ананьевым также предъявили претензии держатели кредитных нот на общую сумму в 40 млн евро, которые выпускались под гарантии структур Ананьевых и предлагались состоятельным клиентам. Владельцы нот подали иск в Высокий суд Лондона. Они требуют заморозить активы ответчиков на сумму, равную их требованиям. Кроме самих бизнесменов, ответчиками по иску стали восемь компаний.
1 место. Андрей Бородин, 366 млрд руб.
Фото: А. Бородин
Бывший Президент и совладелец Банка Москвы. Деньги, как и многие другие, «увёл» путем выдачи кредитов оффшорным фирмам. В организации обнаружена нехватка 366 млрд руб. Кроме того, его обвиняют в предоставлении необеспеченного займа супруге Юрия Лужкова Елене Батуриной, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.
В интервью телеканалу РЕН-ТВ Андрей Бородин признался, что ему «сложно спорить с тем, что его отъезд в Лондон из Москвы является бегством от тюрьмы».
В 2011 г. уехал в Великобританию, в 2013 г. получил там статус политического беженца, в связи с чем в 2016 г. был исключен Интерполом из списка лиц, находящихся в розыске. Естественно, об экстрадиции в Россию речи не идет.
Личная жизнь
Личная жизнь Алексея складывалась столь же благополучно, как и его профессиональная деятельность. Он уже много лет живет с женой Дарьей и воспитывает 3 сыновей. Старший работает в финансовом отделе «Техносерва», средний является студентом Московского государственного университета, а самый младший учится в одной их московских гимназий.
Алексей Ананьев с супругой
Братья Ананьевы похожи не только по фото. Их видение семейных ценностей тоже совпадает. Дмитрий находится в бpaке с супругой Людмилой не один десяток лет. В семье подрастает 3 сына и 2 дочери. Дмитрий Николаевич не является приверженцем западного образования, его дети учатся в отечественных учебных заведениях.
Алексей и Дмитрий поддерживали издательские дома, выпускающие литературу русских классиков, и основали Институт русского реалистического искусства, ставшего одним из первых частных музеев в России.
Биографию братьев Ананьевых переплетена с религией. Они очень набожные люди. Алексея к Богу привела жена Дарья, Дмитрий последовал примеру старшего брата. Они активно участвовали в восстановлении Троице-Сергиевой лавры и реконструкции Валаамского монастыря.
Алексей и Дмитрий оказали помощь в восстановлении Троице-Сергиевой лавры
6 место. Борис Булочник, 61 млрд руб.
Фото: Б. Булочник
Экс-председатель правления «Мастер-банка». В ноябре 2013 г. после того, как у финансовой организации была отозвана лицензия, покинул страну. СКР инкриминирует ему сознательное доведение до банкротства. Фактически Булочник организовал фиктивную выдачу кредитов более чем 200 подставных компаний и 170 физических лиц. На самом деле граждане с банком договоров не заключали, а все деньги шли на фиктивные счета владельца.
В 2014 г. Булочник сбежал в Израиль, а оттуда на Украину. Сейчас он заочно арестован, находится в международном розыске по линии Интерпола, но в какой стране проживает, точно не известно.
Аферист ситуацию не комментирует.
https://youtube.com/watch?v=Y-kbldjxm5A
Уголовное дело
Уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования на сумму более 900 млн руб. было возбуждено 25 июня 2019 г. в отношении неустановленных лиц. Кряжев был отправлен под домашний арест в рамках этого дела осенью 2019 г. Он был готов к сотрудничеству со следствием.
Фото: wirestock на Freepik
Суд обвинил Кряжева в получении кредита обманным путем и приговорил к 4,5 годам лишения свободы
Владелец Active CIS Пресняков, по версии следствия, был организатором преступной группы, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор. Об этом писал ТАСС в апреле 2020 г., когда Преснякова заочно арестовали сроком на два месяца и объявили в международный розыск. Обвинение было предъявлено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере»).
Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Ущерб в рамках этого дела на апрель 2020 г. оценивался в более, чем 900 млн руб. «Сумма может возрасти до 10 млрд руб.», — отметил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Биография
Алексей (1964 год рождения) и Дмитрий (1969 год рождения) Ананьевы родились в Москве. Старший брат окончил Институт иностранных языков и несколько лет работал переводчиком. Дмитрий учился в Московском Авиационном институте.
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы
В 1990 году семья Ананьевых пришла в бизнес. Алексей стал заместителем гендиректора, Дмитрий – заместителем директора по маркетингу организации «Техносерв». Предприятие было создано для поставки и ремонта компьютеров для авиационной отрасли.
С 1990 годов братья в бизнесе «Техносерв»
После распада СССР Ананьевы организовали холдинг «Промсвязькапитал», в чью структуру вошли: «Промсвязьбанк» и «Промсвязьнедвижимость».
При этом братья активно участвовали и в других сферах. Алексей Николаевич входил в состав директоров «Тамбовмясопродукта», а также являлся совладельцем холдинга «Белая птица».
Интересно: Почему Юля Михалкова ушла из «Уральских пельменей» и где она сейчас
Ананьевы активно скупали подмосковные земли. Они владельцы более 60 тысяч га подмосковных угодий.
Компания «Техносерв» была возрождена братьями и в 2011 году успешно назначена президентом как единственный исполнитель госзаказов по доставке и ремонту компьютеров для авиационной отрасли. Вскоре Дмитрий стал управлять банком, а Алексей возглавил «Техносерв».
И все-таки не самые богатые в России
В 2011 году был опубликован рейтинг самых богатых российских семей. По неофициальным данным, на каждого из братьев приходилось около 3,25 миллиарда долларов. Однако в России им не удалось войти даже в первую десятку богатейших людей. Ананьевы занимали место в конце первой полусотни.
7 место. Сергей Пугачев, 28,7 млрд руб.
Бывший глава и совладелец ООО «Международный промышленный банк».
В 2008 г. состояние предпринимателя оценивалось в $ 2 млрд. В октябре 2010 г. Межпромбанк не смог расплатиться по кредитам ЦБ, в результате чего его руководство обвинили в ведении рисковой политики и предоставлении фальшивых отчетов. Уже в ноябре было объявлено о банкротстве организации, которое, по мнению следственного комитета России (СКР), являлось умышленным.
Суть аферы такова: банк получил у ЦБ заём на сумму 32,5 млрд руб. Одновременно с этим по фиктивным депозитам в него якобы поступили средства от «ОПК Девелопмент» в размере 31,6 млрд руб. Буквально через несколько дней вклады были отозваны, и уже реальные деньги (полученные от ЦБ) отравились на счета подставной компании. Оттуда 28,7 млрд руб. были перечислены на три, принадлежащие банкиру фиктивные, фирмы, а следом на Кипр, в офшорную компанию его сына.
Пугачев сначала перебрался в Лондон, а потом, несмотря на запрет Высокого суда, уехал во Францию, т.к. имеет гражданство этой страны. Взыскать с него убытки в полном объеме так и не удалось.
Сам Пугачев во всем обвиняет российскую власть и наотрез отметает все обвинения.
Цитата: «Одна из важных причин отъезда из России – активная экспроприация моих активов там, которая происходила с 2010 по 2013 год. Мой отъезд из России не был бегством». А позже добавляет: «Я нахожусь в черном списке Кремля и поэтому не могу нигде чувствовать себя в безопасности»
2 место. Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, 282 млрд руб.
Фото: братья Ананьевы
Бывшие владельцы Промсвязьбанка до 2017 г. являлись постоянными «гостями» списка Форбс. Бизнес вроде бы процветал, однако простая проверка, проведенная ЦБ, выявила нехватку у организации собственных средств. Буквально за 2 дня до прихода в банк временного управляющего при помощи подставного лица и совершенных фиктивных сделок по продаже ценных бумаг из него было выведено 102 млрд руб., которые прямиком направились на счета подконтрольной братьям компании в Нидерландах.
Так, в декабре 2017 г. Ананьевы уехали из России. После проведения следственных мероприятий СК РФ предъявил им обвинение в растрате и присвоении рекордных 66 млрд руб. и 575 млн $. Как заявил представитель Дмитрия в арбитражном суде Москвы в феврале 2019 г., его клиент получил статус резидента Республики Кипр и проживает в этой стране. Где находится Алексей, точно не известно, но РБК предполагает, что в Великобритании.
Изначально Алексей в интервью газете «Ведомости» заявлял: «У меня не было такого вопроса в принципе — оставаться или не оставаться
Потому что всё, что важно для меня в жизни, оно находится здесь — родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране — не уезжал и уезжать не планирую»
Но как только речь зашла о судебном процессе, Дмитрий Ананьев начал говорить о «…налаженной схеме по уничтожению частных российских банков…», что и привело к краху, разочарованию и отъезду из страны.
Братья заочно арестованы и объявлены в международный розыск. В России по искам к ним и другим ответственным лицам арестовано имущество на сумму более 282 млрд руб.
Читайте о самой громкой афере новой России: как Мавроди на МММ заработал 80 млрд $.
Что произошло
2017 год стал для семейства Ананьевых не самым лучшим временем. Государство решило улучшить экономическую ситуацию в «Промсвязьбанке» и лишило братьев контроля над холдингом.
Интересно: Где сейчас Гобозов и куда уехала его мама и бывшая жена
В декабре 2017 года ЦБ санировали ключевой актив Ананьевых. Вскоре после этого им было выдвинуто обвинение в «Присвоении или растрате денежных средств организованной группой или в особо крупном размере». Новое руководство, обратившись в суд, потребовало вернуть 202 миллиарда рублей. Это те денежные средства, которые таинственным образом пропали из банка во время руководства семейного подряда.
Братьям Ананьевым выдвинуто обвинение в растрате
В отношении миллиардеров возбуждено несколько уголовных дел, они объявлены в международный розыск. Общий ущерб по самым скромным оценкам составляет более 66 миллиардов рублей или 575 миллионов долларов.